艾茉森(872752):第二届董事会第十五次会议决议 环球观热点

证券代码:872752 证券简称:艾茉森 主办券商:万联证券


(资料图)

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第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年2月28日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年2月17日以电话方式发出 5.会议主持人:刘春清

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法合规性说明:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5人,出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定,公司董事会拟提名刘春清、陈智球、王铁明、罗淇锋、谭慧萍为公司第三届董事会董事候选人,任期三年(经股东大会审议通过之日起计算)。经核查,新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作,第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容:

公司拟于2023年3月16日下午2:00在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的第二届董事会第十五次会议决议;

(二)经与会董事和记录人签字的第二届董事会第十五次会议记录。

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司

董事会

2023年 3月 1日

标签: 会议召开 股东大会 公司章程

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